荣华实业:第七届监事会第六次会议决议公告2018-03-27
证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2018-006 号
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”) 第七届监事
会第六次会议于 2018 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开,应到监
事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事
长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决,一致通过如下决议:
1、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
2、审议通过了《对公司 2017 年年度报告的书面审核意见》;
公司监事会对公司 2017 年年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见
如下:
1)公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项有关规定。
2)公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管
理和财务状况等事项。
3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2017 年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
4、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
特此公告。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会
2018 年 3 月 26 日