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公司公告

荣华实业:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告2018-04-17  

						          证券代码:600311       证券简称:荣华实业   公告编号:2018-010


            甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2018 年 4 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         A股          600311         荣华实业          2018/4/18



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:武威荣华工贸集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
16.37%股份的股东武威荣华工贸集团有限公司,在 2018 年 4 月 14 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

关于增补马军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案


三、      除了上述增加临时提案外,于 2018 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018 年 4 月 25 日 9 点 30 分
召开地点:公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 4 月 25 日
                  至 2018 年 4 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2017 年度董事会工作报告                            √
2       公司 2017 年度监事会工作报告                            √
3       公司 2017 年度财务决算报告                            √
4       公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本            √
        预案
5       公司 2017 年年度报告及其摘要                          √
6       关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的              √
        议案
7       关于支付会计师事务所报酬的议案                        √
8       公司 2017 年度独立董事述职报告                        √
9       关于修改公司章程的议案                                √
累积投票议案
10.00 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的       应选独立董事(2)人
        议案
10.01 党琳                                                    √
10.02 马军                                                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述各议案已经公司第七届九次、十次董事会及七届六次监事会审议通过,
详见 2018 年 3 月 27 日、2018 年 4 月 14 日刊登于中国证券报、上海证券报、证
券时报及上海证券交易所网站 hppt://www.sse.com.cn 的相关公告,并请关注公
司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的 2017 年年度股东大会会议资料。

2、 对中小投资者单独计票的议案:4、7、10


特此公告。


                              甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会或
                                                             其他召集人
                                                      2018 年 4 月 16 日




   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书


                          授权委托书

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司:

委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号   非累积投票议案名称                       同意     反对   弃权

1      公司 2017 年度董事会工作报告

2      公司 2017 年度监事会工作报告

3      公司 2017 年度财务决算报告

4      公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增
       股本预案

5      公司 2017 年年度报告及其摘要

6      关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构
       的议案

7      关于支付会计师事务所报酬的议案

8      公司 2017 年度独立董事述职报告

9      关于修改公司章程的议案



序号   累积投票议案名称                         投票数
10.00 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人
       的议案
10.01 党琳
10.02 马军
委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。