甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料




            2019年3月15日
   ●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

   ●会议时间：

    1、现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 3 月 25 日 9：30

   召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室

    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 25 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。



    ●会议议题：   《关于修改公司章程的议案》




                      甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                    2019 年 3 月 15 日
                关于修改公司章程的议案

   鉴于公司营业收入全部来自浙商矿业黄金开采与销售业务，且
公司目前的资源储量和黄金产量较低，产品结构单一，与同行业相
比，无明显竞争优势，加上黄金价格仍在低位震荡运行，公司面临
较大的经营压力和风险。为积极探索新的投资领域，拓展业务范围，
公司决定增加新的经营项目，拟将公司章程部分条款修改如下：

   将原公司章程 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

    经公司登记机关核准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵
肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零
售，建筑材料、农副产品的批发零售（不含粮食批发），农业种植、
养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的
进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限制和禁止
的项目）；玉米收购。

   修改为：第十三条   经依法登记，公司的经营范围是：

    经公司登记机关核准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵
肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零
售；煤炭贸易及进出口业务；建筑材料、农副产品的批发零售;农业
种植、养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口；本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相
关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限
制和禁止的项目）；玉米收购。