证券代码：600311        证券简称：荣华实业        公告编号：2019-008 号



                 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                 第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    2019 年 4 月 22 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）

以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第十七次会议的通知》，并将相关

材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场

表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》

的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列

席了本次会议。

    二、会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》及其正文；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    (二)《公司董事、高级管理人员对公司 2019 年第一季度报告的书面确认意

见》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  （三）审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。



         特此公告。




                              甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                              2019 年 4 月 26 日