证券代码：600311    证券简称：荣华实业         公告编号：2019-011 号


                   甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第十八次会议决议公告



 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

十八次会议于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 7 名，

实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，监事会成员列席本次

会议，会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于租赁武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨捣固

焦生产线的议案》

    （一）由于武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）为本

公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成上市

公司关联交易。公司已同时发布《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关联交

易公告》。

    （二）董事刘永在荣华工贸任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表

决；董事张兴成为关联自然人，属关联董事，回避了本议案的表决。

    （三）独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

    （四）本议案不需要提交公司股东大会审议。

    （详见《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关联交易公告》）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    二、审议通过了《关于开展建筑材料业务的议案》

    鉴于公司营业收入全部来自浙商矿业黄金开采与销售业务，产品结构单一；

2018 年度经营业绩出现大额亏损，公司面临较大的经营压力和风险。为提升公

司经营业绩，公司拟根据当地市场需求情况适当开展建筑材料贸易业务。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    将原公司章程：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：经公司登记机

关核准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、

包装材料、塑料制品的生产、批发零售；煤炭贸易及进出口业务；建筑材料、

农副产品的批发零售;农业种植、养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术

的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及

相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限 制和禁止

的项目）；玉米收购。

     修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：经公司登记机关核

准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装

材料、塑料制品的生产、批发零售；煤炭、焦炭、兰炭的加工、贸易及进出口

业务；建筑材料、农副产品的批发零售；农业种植、养殖；本企业及成员企业

自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、

仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均

不含国家限制和禁止的项目）；玉米收购。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登

记日：2019 年 6 月 10 日。公司已发布《关于召开公司 2019 年度第二次临时

股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。



    特此公告。



                              甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                           2019 年 5 月 29 日