证券代码：600311        证券简称：荣华实业        公告编号：2020-002 号



                 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                    第八届董事会第一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、会议召开情况

    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第八届董事会
第一次会议于 2020 年 1 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事 7
名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事刘永先
生主持，监事会全体成员列席本次会议。
   二、会议审议情况
   会议经审议表决，通过了以下议案：
    （一）选举董事刘永先生为公司第八届董事会董事长兼任公司总经理；
    （二）经董事长提名，聘任董事辛永清兼任公司第八届董事会秘书；
    （三）经董事长提名，聘任董事李清华兼任公司财务总监；
    （四）经总经理提名，聘任董事李清华兼任公司副总经理，聘任董事张兴成
兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理；
    （五）关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案；
     1、选举董事长刘永、董事张兴成、独立董事马洪维为公司第八届董事会战
略委员会委员；
     2、选举独立董事马洪维、马军、董事李清华为公司第八届董事会审计委员
会委员；
     3、选举独立董事马军、党琳、董事辛永清为公司第八届董事会薪酬与考核
委员会委员；
    4、选举独立董事马军、党琳、董事长刘永为公司第八届董事会提名委员会
委员。
   根据实施细则，战略委员会主任委员由董事长刘永担任；经过内部推选，审
计委员会主任委员由独立董事马洪维担任； 薪酬与考核委员会主任委员由独立
董事马军担任；提名委员会主任委员由独立董事党琳担任。



  特此公告。




                               甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 10 日