证券代码：600311       证券简称：荣华实业        公告编号：2020-012 号

                    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                    第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会
第三次会议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事
3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会
主席鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：

    1、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    2、审议通过了《监事会对公司 2019 年年度报告的书面审核意见》；

    公司监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见
如下：

    1）公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项有关规定。

    2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管
理和财务状况等事项。

    3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019 年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    4、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及其正文；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6、审议通过了《监事会对公司 2020 年第一季度报告的书面审核意见》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。




   特此公告。




                            甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

                                        2020 年 4 月 27 日