证券代码：600311        证券简称：荣华实业         公告编号：2020-014 号


             甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年5月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 22 日      9 点 30 分
   召开地点：公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 22 日
                          至 2020 年 5 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1     公司 2019 年度董事会工作报告                              √
2     公司 2019 年度监事会工作报告                              √
3     公司 2019 年度财务决算报告                                √
4     公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案            √
5     《公司 2019 年年度报告》及其摘要                          √
6     关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案              √
7     公司 2019 年度独立董事述职报告                            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述各议案已经公司于 2020 年 4 月 26 日召开的八届三次董事会、八届
   三次监事会审议通过，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于中国证券报、上海证券
   报、证券时报及上海证券交易所网站 hppt://www.sse.com.cn 的《公司第八
   届董事会第三次会议决议公告》、《公司第八届监事会第三次会议决议公告》，
   并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的 2019 年年度股
   东大会会议资料。

2、 特别决议议案：4
三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

       2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股             600311         荣华实业            2020/5/15



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



   （一）登记方式：
       法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身
份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托
出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以
在登记日截止前用信函或传真方式登记。
   （二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。
   （三）登记时间：2020 年 5 月 19 日至 20 日（上午 9：00—11：00，下午 3：
00—5：00）。
（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。



六、      其他事项



  （一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
  （二）联 系 人：辛永清、刘全
   联系电话：0935-6151222             传 真：0935-6151333

特此公告。


                                    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 28 日
附件：授权委托书
                                授 权 委 托 书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                    同意 反对 弃权

1        公司 2019 年度董事会工作报告

2        公司 2019 年度监事会工作报告

3        公司 2019 年度财务决算报告

4        公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

5        《公司 2019 年年度报告》及其摘要

6        关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案

7        公司 2019 年度独立董事述职报告



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年    月    日


       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。