股票代码：600312         股票简称：平高电气              编号：临 2017-024
债券代码：122456


                河南平高电气股份有限公司
        第六届董事会第二十七次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次临时
会议于 2017 年 6 月 12 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2017
年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、
石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和公司《章程》的规定。
    会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向交通银行股份有
限公司东京分行申请贷款额度的议案》：
    根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向交通银行股份有限公司东京分
行申请办理 7 千万美元的贷款额度业务，担保方式为信用担保，授信期限 2 年。公司
授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关
合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上，签字或签章有效。
        特此公告。


                                              河南平高电气股份有限公司董事会
                                                      2017 年 6 月 14 日




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