股票代码：600312              股票简称：平高电气           编号：临 2017—048
债券代码：122459


                   河南平高电气股份有限公司
                 第七届董事会第一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2017
年 9 月 15 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2017 年 9 月 26 日
以现场方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、
张建国、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    会议各项议案的审议情况如下：
    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会
董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举任伟理先生为公司第
七届董事会董事长。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第七届董事会
专业委员会的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第七届董事
会“发展战略”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计”、“关联交易控制”五个专业委员会。
各专业委员会组成如下：
    1、平高电气第七届董事会发展战略委员会：
    主任委员：任伟理
    委员：程利民、庞庆平、张建国、王天也
    2、平高电气第七届董事会提名委员会：
    主任委员： 吴翊
    委员：任伟理、程利民、王天也、李涛
    3、平高电气第七届董事会薪酬与考核委员会：

                                         1
    主任委员： 李涛
    委员：王天也、吴翊、任伟理、庞庆平
    4、平高电气第七届董事会审计委员会：
    主任委员：李涛
    委员：王天也、吴翊、李文海、石丹
    5、平高电气第七届董事会关联交易控制委员会：
    主任委员：李涛
    委员：王天也、吴翊、李文海、张建国
    三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核和遴
选，与会董事审议，同意聘任庞庆平先生为公司总经理。
    四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、总
工程师、财务总监的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴
选，与会董事审议，同意聘任孙鹏、张五杰、邹高鹏、刘刚、李旭五位先生为公司副总
经理，聘任赵亚平先生为公司总工程师，聘任李广辉先生为公司财务总监。
    五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的
议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核和遴
选，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。
    公司独立董事王天也、李涛、吴翊就董事会聘任总经理、副总经理、总工程师、财
务总监及董事会秘书等公司高级管理人员事项发表独立意见，同意公司聘任庞庆平先生
为公司总经理；聘任孙鹏、张五杰、邹高鹏、刘刚、李旭五位先生为公司副总经理；聘
任赵亚平先生为总工程师；聘任李广辉先生为公司财务总监；聘任刘湘意女士为公司董
事会秘书。
    以上人员简历见附件。
    特此公告。


                                            河南平高电气股份有限公司董事会
                                                     2017 年 9 月 27 日



                                       2
附件：
    任伟理，男，1964年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，本科学历，
1986年7月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理、副
总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012年3月起，
历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，北京
南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总
经理、党组成员，国网电力科学研究院副院长、党组成员，河南平高电气股份有限公司
第六届董事会董事长。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，河南平
高电气股份有限公司第七届董事会董事长。
    庞庆平，男，1964 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程学士、
高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂技术中心试验员、设计员，平顶山市经贸委
能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委
书记、监事会主席，河南平高电气股份有限公司第二届监事会监事、第三届、第四届监
事会主席，第四届、第五届、第六届董事会董事，河南平芝高压开关有限公司董事长。
现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委副书记、总经理、第
七届董事会董事。
    孙鹏，男，1977年出生，中共党员，高级经济师，东北财经大学劳动经济学硕士。
历任平高集团有限公司员工部工资科科长、副部长，人力资源部副部长，河南平高电气
股份有限公司人劳部部长、总经理助理、党委副书记、工会委员会主席，平高集团有限
公司人力资源部主任、办公室（新闻中心）主任。现任河南平高电气股份有限公司党委
书记、副总经理。
    张五杰，男，1965年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学高级工商管理硕
士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、工艺部部长、生产安技部部长、
生产安技部党支部书记、总工程师，河南平高东芝高压开关有限公司常务副总经理、党
支部书记，平高集团有限公司运输部（货运分公司）经理。现任河南平高电气股份有限
公司副总经理、党委委员。
    邹高鹏，男，1967年出生，中共党员，高级工程师，湖南工程学院电气工程与自动
化专业本科。历任平顶山高压开关厂技术中心主任工程师，河南平高电气股份有限公司
试制分厂副厂长（主持工作）、液压机构厂厂长、质保部部长、党支部书记、技术中心
研发部部长、副总工程师、智能控制事业部总经理。现任河南平高电气股份有限公司副
总经理、党委委员、技术工艺部部长，印度公司筹备组组长、平高集团印度电力有限公

                                      3
司总经理、党支部书记。
    刘刚，男，1979年出生，中共党员，工程师，河南农业大学本科，西安交通大学工
程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心技术员、主任工程师、工程部副部长，
销售部副部长（主持工作）、销售部经理、总经理助理。现任河南平高电气股份有限公
司副总经理、党委委员。
    李旭，男，汉族，1976年出生，中共党员，高级工程师，西安矿业学院机械电子工
程专业本科，香港理工大学品质管理学研究生、理学硕士。历任河南平高电气股份有限
公司技术中心主任工程师，质保部科长、副部长（主持行政工作）、部长，副总工程师。
现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员、安全质量部部长。
    赵亚平，男，1962年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学设备及自动化专
业本科学历，硕士学位。历任郑州发电设备厂机动科技术员，平顶山高压开关厂技术中
心技术员、主任工程师，平顶山天鹰集团有限责任公司技术中心副主任，河南平高东芝
高压开关有限公司技术部部长、事业推进部部长、研发部部长，总工程师助理。现任河
南平高电气股份有限公司总工程师。
    李广辉，男，1973年出生，会计师，安徽财贸学院会计学专业本科学历，学士学位。
历任平顶山高压开关厂财务部会计，平顶山天鹰集团有限责任公司财务部主管，平高集
团有限公司财务资产部主管，平高集团国际工程公司财务部财务主管、副总经理、总会
计师，平高集团波兰分公司财务总监，平高集团电力工程公司总会计师。现任河南平高
电气股份有限公司财务总监、财务部部长。
     刘湘意，女，1975 年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山
天鹰集团有限责任公司财务处会计，平高集团高压电器销售有限公司财务科科长，平高
集团有限公司资财部信贷科科长、财务资产部副主任，现任河南平高电气股份有限公司
董事会秘书兼证券部部长。




                                      4