股票简称：平高电气         股票代码：600312          编号：临 2017-064
债券代码：122459


                 河南平高电气股份有限公司
            第七届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2017
年 12 月 8 日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟
3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整募投项目部
分实施内容的议案》；
    公司本次调整“印度工厂建设项目”部分实施内容不属于对募投项目的实质
性变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，本次调整符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公
司调整“印度工厂建设项目”部分实施内容并提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                       河南平高电气股份有限公司监事会
                                               2017 年 12 月 9 日