股票代码：600312               股票简称：平高电气         编号：临 2018—049


                      河南平高电气股份有限公司
            第七届董事会第十二次临时会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次临时会议
于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2018 年 10
月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、李文海、石丹、庞
庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议议案的审议情况如下：
    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2018 年第三季度报
告》：
    与会董事认为公司 2018 年第三季度报告客观地反映了公司 2018 年第三季度财务情
况、经营成果等，并发表如下确认意见：
    保证公司 2018 年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司增
资的议案》：
    根据公司未来经营计划和发展战略，结合公司全资子公司天津平高智能电气有限公
司的业务发展需要，经与会董事审议，同意公司对其增资人民币 2,900 万元，本次增资
完成后，天津平高智能电气有限公司的注册资本将增加至人民币 130,666 万元，公司仍
持有其 100%的股权。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南
平高电气股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。
    三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向交通银行股份

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有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
    根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向交通银行股份有限公司平顶山分
行申请办理 8 亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 2 年。公司授权法
定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契
约及与授信业务有关的其他法律文件上，签字或签章有效。
    特此公告。


                                            河南平高电气股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 31 日




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