证券代码：600313     证券简称：农发种业     公告编号：临 2018-059



                 中农发种业集团股份有限公司
          第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 12
月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 28 日以微信及电子邮件形式
发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议通过了以下议案：

    （一）《选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长的议案》

    表决结果：经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    鉴于陈章瑞先生已提出辞去公司董事长职务，按照公司章程的有关规定，经
公司董事会审议，同意选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届
董事会届满日止。

    刘辉先生的简历等详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券
交易所网站临 2018--060 号公告。

    （二）《关于调整第六届董事会战略委员会组成人员的议案》

    表决结果：经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    鉴于刘辉先生已补选为公司董事，根据董事会现有人员情况，同意对公司第
六届董事会战略委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满日止。调整后战略
                                       1
委员会成员如下：

    第六届董事会战略委员会：
    主任：刘辉
    成员：陈章瑞、叶少华、王一鸣、周建如。

    （三）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

    表决结果：经表决 7 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、   0 票回避。

    为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时
闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品，总额度不超过
6.5 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资
金购买的银行理财产品等总额不得超过 6.5 亿元人民币，期限自 2019 年 1 月 1
日至 2019 年 12 月 31 日。
    本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站
临 2018—061 号公告。

    （四）《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构的议案》

    表决结果：经表决 7 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、   0 票回避。

    公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018 年度
的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80 万元。
    本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》
以及上海证券交易所网站临 2018--062 号公告。

    三、上网公告附件

    1、农发种业独立董事意见。

    特此公告

                                       中农发种业集团股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 5 日
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