证券代码：600313     证券简称：农发种业     公告编号：临 2018-061


                 中农发种业集团股份有限公司
                             委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、委托理财情况概述

    1、委托理财的基本情况
    为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，董事会同意公司及子公
司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品，总额
度不超过 6.5 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂
时闲置资金购买的银行理财产品等总额不得超过 6.5 亿元人民币，期限自 2019
年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
    为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则：一是理财资金来源为公司
及子公司暂时闲置资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响正常生产经营活动
与战略实施的需求；二是理财标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财
产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。


    2、公司内部履行的审批程序
    公司第六届董事会第 23 次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金购
买银行理财产品的议案》。


    二、委托理财对公司的影响
    1、公司运用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财
产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公
司及股东谋取更多的投资回报。

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    2、公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：
    为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司 2019
年度预计使用暂时闲置的自有资金不超过 6.5 亿元购买安全性高、流动性好、收
益稳定的银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会
影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东
谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从
事理财业务的原则，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。


    三、截至本公告日，公司进行委托理财的余额
    截至目前，公司总部及控股子公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品余额
共计 20,602 万元。


     特此公告




                                       中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 5 日




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