股票简称：上海家化      股票代码：600315       编号：临 2014-040


                     上海家化联合股份有限公司
                 关于聘请公司 2014 年度财务报告相关
                       内部控制审计机构的公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司通过定向邀请招投标，经过开标和评标确定，2014 年度财务报告相关
内部控制审计中标单位为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），服务费
价格为人民币 130 万元（不包括税费及会计师前往各地子公司现场审计的差旅
费）。
    本公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担当本公司 2014
年度财务报告相关的内部控制审计机构。
    公司五届十八次董事会审议通过了上述事项。会议应参加董事 8 人，实际参
加董事 8 人。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该事项。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                       上海家化联合股份有限公司董事会

                                                2014 年 7 月 22 日