股票简称：上海家化      股票代码：600315       编号：临 2014-045




                      上海家化联合股份有限公司
                      五届二十次董事会决议公告


                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司五届二十次董事会于 2014 年 10 月 29 日在公司
欧陆厅召开，会议通知于 2014 年 10 月 20 日书面发出。应到董事 8 人，现场出
席董事 7 人，委托出席董事 1 人（傅鼎生独立董事书面委托苏勇独立董事代为出
席并行使表决权）。会议由董事长谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司 2014 年第三季度报告；
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    公司 2014 年第三季度报告请见上海证券交易所网站。
    2、审议通过关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案；
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    《上海家化联合股份有限公司关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关
会计准则的公告》请见当日公告（临 2014-046）。
    3、审议通过关于公司 2013 年第三季度利润表会计差错更正事项的议案；
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    《上海家化联合股份有限公司关于公司 2013 年第三季度利润表会计差错更
正事项的公告》请见当日公告（临 2014-047）。
    4、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司关联交易管理制度》
（2013 年 12 月修订版）的议案；
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    《上海家化联合股份有限公司关联交易管理制度》（2013 年 12 月修订版）
已经运行一段时间，根据实际执行中遇到的问题及公司内控要求，公司关联交易
管理由审计部调整为资产管理部，因此《上海家化联合股份有限公司关联交易管
理制度》（2013 年 12 月修订版）需要重新修订有关条款，修订后的《上海家化
联合股份有限公司关联交易管理制度》请见上海证券交易所网站。
    5、审议通过关于会计师事务所 2014 年度财务报表审计报酬的议案。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据公司 2013 年度股东大会决议，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2014 年度财务报表审计的会计师事务所。
    2014 年公司拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度
财务报表审计报酬 198 万元，拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
阅读公司 2014 年度英文版财务报告报酬 5 万元；部分子公司（上海家化销售有
限公司、上海家化佰草集化妆品有限公司、上海高夫化妆品有限公司）拟支付普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报表审计报酬 38 万元。
    另外，在公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度
财务报表审计的会计师事务所期间，聘请其为公司提供验资服务，每份验资报告
支付报酬 4 万元。
    以上价格均包括市内差旅费用，不包括税费及会计师前往各地子公司现场审
计的差旅费。


    特此公告。




                                       上海家化联合股份有限公司董事会


                                                 2014 年 10 月 31 日