股票简称：上海家化      股票代码：600315      编号：临 2014-048


                      上海家化联合股份有限公司
                        五届九次监事会决议公告


                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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    上海家化联合股份有限公司五届九次监事会于 2014 年 10 月 29 日在公司召
开。会议通知于 2014 年 10 月 20 日书面发出。会议应到监事 3 人，现场出席 2
人，委托出席 1 人（朱倚江监事书面委托汪建宁监事代为出席并行使表决权）会
议审议并一致通过如下议案：
    一、审议通过公司 2014 年第三季度报告；
    二、审议通过关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案；
    公司监事会认为，本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
    三、审议通过关于公司 2013 年第三季度利润表会计差错更正事项的议案。
    监事会认为，本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会
计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事
项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。




                                      上海家化联合股份有限公司监事会

                                                 2014 年 10 月 31 日