证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2018-035
上海家化联合股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3
楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,267,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0974
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公
司董事长张东方主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，宋成立董事、邓明辉董事、刘东董事、黄钰
昌独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，郑丽监事因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,618 99.9995 100 0.0000 2,062 0.0005
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,715,718 99.8737 550,000 0.1258 2,062 0.0005
6、 议案名称：关于 2015 年股权激励计划限制性股票回购并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,618 99.9995 100 0.0000 2,062 0.0005
8、 议案名称：关于补选王鲁军先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,066,733 99.9540 198,985 0.0455 2,062 0.0005
9、 议案名称：公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,018 99.9994 700 0.0002 2,062 0.0004
10、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,265,718 99.9995 0 0.0000 2,062 0.0005
11、 议案名称：关于公司 2018 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及
其附属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,240,565 98.8023 1,249,361 1.1957 2,162 0.0020
12、 议案名称：关于批准公司进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,015,757 99.7137 1,249,961 0.2859 2,062 0.0004
13、 议案名称：《上海家化联合股份有限公司 2018 年股票期权激励计划》（草
案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,957,057 99.9289 113,376 0.0259 197,347 0.0452
14、 议案名称：《上海家化联合股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核
管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,957,057 99.9289 113,376 0.0259 197,347 0.0452
15、 议案名称：关于股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划
有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,317,799 99.5541 113,376 0.0259 1,836,605 0.4200
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
5 审议公司 2017 年度利润分配
56,743,824 99.0365 550,000 0.9599 2,062 0.0036
预案
6 审议关于 2015 年股权激励计
划限制性股票回购并注销的议 57,293,824 99.9964 0 0.0000 2,062 0.0036
案
7 审议关于修订《公司章程》的
57,293,724 99.9962 100 0.0002 2,062 0.0036
议案
8 审议关于补选王鲁军先生为公
57,094,839 99.6491 198,985 0.3473 2,062 0.0036
司独立董事的议案
11 审议关于公司 2018 年度与中
国平安保险（集团）股份有限
56,044,363 97.8157 1,249,361 2.1805 2,162 0.0038
公司及其附属企业日常关联交
易的议案
13 审议《上海家化联合股份有限
公司 2018 年股票期权激励计 56,985,163 99.4577 113,376 0.1979 197,347 0.3444
划》（草案）
14 审议《上海家化联合股份有限
公司 2018 年股票期权激励计 56,985,163 99.4577 113,376 0.1979 197,347 0.3444
划考核管理办法》
15 审议关于股东大会授权董事会
办理公司 2018 年股票期权激 55,345,905 96.5966 113,376 0.1979 1,836,605 3.2055
励计划有关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7、13、14、15 为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过；议案 11 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东
上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基
金合伙企业(有限合伙)、中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
大会还听取了 2017 年度公司独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：达健、方杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
2018 年 5 月 29 日