股票简称：上海家化      股票代码：600315      编号：临 2018-055


                      上海家化联合股份有限公司
                        七届一次董事会决议公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届一次董事会于 2018 年 11 月 20 日在公司召
开，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由张东方女士主持，监事和高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于选举公司董事长的议案；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    本公司第七届董事会已经公司 2018 年第一次临时股东大会选举成立，现根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张东方女士为公司第七届董事会
董事长。
    2、审议通过关于公司第七届董事会专门委员会组成人选的议案；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    选举张东方女士、黄钰昌先生、孟森先生为公司董事会战略委员会委员，其
中张东方女士为主任委员；
    选举黄钰昌先生、刘东先生、孙大建先生为公司董事会提名委员会委员，其
中黄钰昌先生为主任委员；
    选举孙大建先生、邓明辉先生、黄钰昌先生、王鲁军先生为公司董事会审计
委员会委员，其中孙大建先生为主任委员；
    选举黄钰昌先生、孙大建先生、刘东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委
员，其中黄钰昌先生为主任委员。
    3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    公司第七届董事会聘任张东方女士为公司首席执行官（CEO）兼总经理；聘
任叶伟敏先生为公司副总经理；聘任韩敏女士为公司首席财务官兼董事会秘书。
    以上职位任期三年。
    公司独立董事发表意见，同意上述议案。
    4、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第七届董事会聘任陆
地先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该职位任期三年。
   三、上网公告附件
   独立董事意见。


    特此公告。


                                      上海家化联合股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 21 日




附简历：
    张东方：1962 年出生，本科。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日
化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，
股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与
国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以
及化妆品行业。现任本公司董事长、首席执行官（CEO）、总经理。
    邓明辉：1965 年出生，硕士。曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司
企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安
人寿保险股份有限公司副总经理兼财务负责人、本公司董事。
    刘东：1964 年出生，博士。曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融
公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表，现任平安信托有限责
任公司副总经理及私募股权投资总经理、本公司董事。
    孟森：1968 年出生，硕士。历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，
投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团
投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投
资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、本公司董
事。
    黄钰昌：1955 年出生，博士，教授。曾任美国加州伯克利大学助教、美国
匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理
教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院会计学教授、西班牙巴塞罗那储
蓄银行会计学教席教授,欧普照明股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司
独立董事。
    孙大建：1954 年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾
任上海财经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会
计师、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，现任新嘉华会计师事务所注册
会计师、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立
董事。
    王鲁军：1955 年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理
兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现
任本公司独立董事。
    叶伟敏：1966 年出生，硕士。曾任联合利华中国有限公司华东区区域销售
经理、养生堂有限公司事业部总经理、好孩子集团卫生用品事业部总经理、公司
总经理助理、事业一部、三部部长、公司副总经理兼大众消费品事业部总经理，
现任公司副总经理、首席销售官。
    韩敏：1977 年出生，硕士、中国注册会计师。曾任中国建设银行上海分行
风险控制部经理、汇丰控股及汇丰银行公司银行部业务开发主任、中国国际金融
有限公司投资银行部副总经理、上海医药集团股份有限公司董事会秘书、公司秘
书、本公司董事。现任公司首席财务官、董事会秘书。
    陆地：1973 年出生，硕士。曾任上海市医药股份有限公司证券事务代表、
上海医药集团股份有限公司董事会办公室高级经理，现任公司董事会办公室主
任、证券事务代表。