股票简称：上海家化       股票代码：600315       编号：临 2019-021


                       上海家化联合股份有限公司
                       七届四次董事会决议公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届四次董事会于 2019 年 8 月 14 日在公司以现
场+视频的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 4 日书面发出。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司 2019 年半度报告；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    公司 2019 年半年度报告请见上海证券交易所网站。
    2、审议通过关于公司 2018 年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调
整的议案；
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（张东方董事回避表决），
    通过本议案。
    2019 年 8 月 1 日公司完成 2018 年度利润分配之派息方案，向股权登记日在
册的全体股东每股派息 0.25 元。按照上述规定，公司六届二十二次董事会授出
的公司 2018 年股票期权激励计划首期股票期权的行权价格原为 35.57 元／份，
调整为 35.32 元／份（35.57-0.25）。
    3、审议通过关于会计政策变更的议案。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的
公告》（临 2019-023）。

    三、上网公告附件
    1、关于会计政策变更的独立董事意见；
    2、关于公司 2018 年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的法律意
见书。

   特此公告。

                                           上海家化联合股份有限公司董事会

                                                           2019 年 8 月 16 日