上海家化:七届五次董事会决议公告2019-10-25
股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2019-026
上海家化联合股份有限公司
七届五次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司七届五次董事会于 2019 年 10 月 24 日在公司以
现场+视频的方式召开,会议通知于 2019 年 10 月 14 日书面发出。会议应参加董
事 7 人,实际参加董事 7 人,会议由董事长张东方女士主持,监事和高级管理人
员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2019 年第三季度报告;
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
公司 2019 年第三季度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于调整公司日常关联交易预计的议案。
表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避(关联董事孟森、
刘东、邓明辉回避表决),通过本议案。
详见公司本日关于调整日常关联交易预计的公告(临 2019-028)。
三、上网公告附件
1、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见;
2、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日