洪都航空:第五届董事会第七次会议决议公告2014-08-27
证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临 2014-013
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于 2014 年 8 月 25 日以传真方式
召开了第五届董事会第七次会议。会议通知于 2014 年 8 月 15 日分别
以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有 12 名董事参加,实际参加会议董事 12 人,
参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,通过
决议如下:
一、公司 2014 年半年度报告及摘要。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公 司 2014 年 半 年 度 报 告 全 文 请 参 见 上 海 证 券 交 易 网 站
www.sse.com.cn,公司 2014 年半年度报告摘要请参见同日公告。
二、公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容请参见同日《公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十七日
1