证券简称：洪都航空          证券代码：600316          编号：临 2014-013

                 江西洪都航空工业股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       江西洪都航空工业股份有限公司于 2014 年 8 月 25 日以传真方式
召开了第五届董事会第七次会议。会议通知于 2014 年 8 月 15 日分别
以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
       本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人，
参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过
决议如下：
       一、公司 2014 年半年度报告及摘要。
       表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公 司 2014 年 半 年 度 报 告 全 文 请 参 见 上 海 证 券 交 易 网 站
www.sse.com.cn，公司 2014 年半年度报告摘要请参见同日公告。
       二、公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
       表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容请参见同日《公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
        特此公告。
                                  江西洪都航空工业股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一四年八月二十七日

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