证券简称：洪都航空     证券代码：600316         编号：临 2014-023

            江西洪都航空工业股份有限公司
        第五届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司于 2014 年 12 月 16 日以传真方式
召开了第五届董事会第二次临时会议。会议通知于 2014 年 12 月 11 日
分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
    本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人，
参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，形成
决议如下：
    关于公司向中国进出口银行申请贷款的决议。
    根据公司生产经营的需要，公司将向中国进出口银行江西省分行
申请 2 亿元人民币贷款，主要用于航空城项目建设,期限 1 年。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                            江西洪都航空工业股份有限公司
                                      董事会
                               二〇一四年十二月十六日




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