证券简称：洪都航空   证券代码：600316      编号：临 2015-019


           江西洪都航空工业股份有限公司
       第五届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    江西洪都航空工业股份有限公司于 2015 年 7 月 16 日以传
真方式召开了第五届董事会第五次临时会议。会议通知于 2015
年 7 月 10 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
    本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12
人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进
行表决，通过决议如下：
    一、关于公司更换董事的议案。

    郗卫群先生和张波先生因工作变动原因，向公司董事会申请

辞去董事职务。郗卫群先生和张波先生在担任公司董事期间，根

据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、

法规的规定，勤勉尽职，认真履行董事的职责和义务，为公司的

经营、发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

    根据控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公

司提名委员会审议通过，提名王树军先生、张弘先生为公司第五

届董事会董事候选人(简历附后)。
                             1/2
    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于公司增持或者买入中航工业相关上市公司股票的议
案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                             江西洪都航空工业股份有限公司
                                         董事会
                                   2015 年 7 月 17 日




    附件:王树军先生、张弘先生简历



    王树军先生：男，1976 年出生。2000 年毕业于东北财经大学，

获学士学位，2000 年至 2004 年期间任职于哈尔滨东安发动机（集

团）有限公司，自 2004 年起加入中国航空科技工业股份有限公司，

任高级业务经理。

    张弘先生：男，1962 年出生。1984 年毕业于南京华东工程学

院，2005 年获西北工业大学硕士学位。历任中航工业洪都公司副总

经理、总工程师、科技委主任、董事，现任中航工业洪都公司董事、

总经理、党委副书记、总工程师。


                            2/2