证券简称：洪都航空        证券代码：600316           编号：临 2015-020

             江西洪都航空工业股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日以传真方式
召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知于 2015 年 8 月 14 日分
别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
    本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人，
参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过
决议如下：
    一、公司 2015 年半年度报告。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn，公司 2015 年半年度报告正文请参见同日公告。
    二、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会通知的议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日《洪都航空关于召开 2015 年第一次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。




                                江西洪都航空工业股份有限公司
                                            董事会
                                      2015 年 8 月 27 日