证券代码：600316        证券简称：洪都航空           公告编号：2016-031




              江西洪都航空工业股份有限公司
       第六届董事会第二次临时会议决议的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 17
日以书面传真方式召开了第六届董事会第二次临时会议。会议通知和材料于
2016 年 10 月 12 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
    本次董事会会议应参加董事 12 名，实际参加会议董事 12 名，分别是宋承志、
张弘、陈逢春、曹春、杨东升、曾文、王树军、王勇志、宛虹、郭卫东、李冬梅、
周冬华；参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经公司董事认真审议，并以传真方式进行了表决，审议通过了《公司关于
江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《洪都航空
关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。


    特此公告。


                                             江西洪都航空工业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2016 年 10 月 18 日




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