2016 年第一次临时股东大会会议资料


      （股票代码：600316）




  江西洪都航空工业股份有限公司
      二○一六年十二月



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            江西洪都航空工业股份有限公司
           2016 年第一次临时股东大会议程

     一、现场会议的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2016 年 12 月 14 日 14 点 0 分
     召开地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道 207 号）
     二、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 14 日
                        至 2016 年 12 月 14 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     三、会议议案：
     1、关于修改《公司章程》的议案；
     2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
     3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
     4、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案；
     5、关于公司择机减持可供出售金融资产的议案。
     四、股东对上述议案进行投票表决
     五、工作人员统计表决结果
     六、宣布投票表决结果、股东大会决议
     七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书
     八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记
录
     九、宣布大会结束



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 洪都航空 2016 年
 第一次临时股东
 大会议案一



                    关于修改《公司章程》的议案


各位股东：

    为进一步健全公司管理制度，根据中国证监会于 2016 年 9 月 30 日发布的《上

市公司章程指引》(2016 年修订)及国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市

及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等规定，对《公司章程》作

了修改。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，详见公司于

2016 年 11 月 29 日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修改<公司章程>

的公告》（公告编号：2016-034），修订后完整版的《公司章程》详见公司 2016

年 11 月 29 日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《江西洪都

航空工业股份有限公司章程》(2016 年修订)。



    请各位股东审议。




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 洪都航空 2016 年
 第一次临时股
 东大会议案二



           关于修改《公司股东大会议事规则》的议案


各位股东：

    为更好地维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证

股东大会依法行使职权，根据中国证监会于 2016 年 9 月 30 日发布的《上市公司

股东大会规则》(2016 年修订)等规定，同时与新修订的《公司章程》相同步，

拟对《公司股东大会议事规则》进行修订。本议案已经公司第六届董事会第三次

临时会议审议通过，修订后完整版的《公司股东大会议事规则》详见公司 2016

年 11 月 29 日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《江西洪都

航空工业股份有限公司股东大会议事规则》(2016 年修订)。



    请各位股东审议。




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 洪都航空 2016 年
 第一次临时股东
 大会议案三



             关于修改《公司董事会议事规则》的议案


各位股东：

    为了完善公司董事会的议事规则，促使董事和董事会有效地履行其职责，提

高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，

同时与新修订的《公司章程》相同步，拟修订《公司董事会议事规则》。本议案

已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，修订后完整版的《公司董事会

议 事 规 则 》 详 见 公 司 2016 年 11 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规

则》(2016 年修订)。



    请各位股东审议。




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 洪都航空 2016 年
 第一次临时股东
 大会议案四



           关于修改《公司关联交易管理办法》的议案


各位股东：

    为更好地规范公司的关联交易行为，维护公司和全体股东的合法利益，根据

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司关联交易实施指引》等

有关规定要求，同时与新修订的《公司章程》相同步，拟修订《公司关联交易管

理办法》。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，修订后完整

版的《公司关联交易管理办法》详见公司 2016 年 11 月 29 日于上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn 发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关联交易

管理办法》(2016 年修订)。



    请各位股东审议。




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 洪都航空 2016 年
 第一次临时股东
 大会议案五



           关于公司择机减持可供出售金融资产的议案


各位股东：
    2002 年 5 月，公司作为发起人发起设立中航电测。2010 年 8 月 27 日，中航
电测在深圳交易所上市。经过历年送配及增减持，目前公司实际持有中航电测无
限售流通股份 2,076.68 万股，占其总股本的 5.27%（其中主账户直接持有 2,025
万股，占比 5.14%；通过资管计划账户持有 51.68 万股，占比 0.13% ）。
    为满足公司经营发展需要，公司拟通过二级市场集中竞价交易、大宗交易等
合法方式减持部分中航电测股份。具体减持方案如下：
    一、减持数量：不超过 360 万股，占其总股比不超过 0.92%。在本次减持时
间内，若中航电测存在送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，将对减持数
量进行相应调整；
    二、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式；
    三、减持时间：减持行为自股东大会批准之日起六个月内实施，同时满足证
监会关于《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规则要求，
    四、减持股份来源：公司主账户直接持有的中航电测股份（中航电测首次公
开发行股票前已发行的股份及上市后配送的股份）。
    由于二级市场中航电测股价变动，减持具体价格现在无法确定，目前估计此
次减持产生的净利润可能占公司 2015 年度经审计的净利润 50%以上，并超过 500
万元。
    公司如按照本次计划中的上限 360 万股减持，完成后公司持有的中航电测股
份将低于 5%。

    请各位股东审议。




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