洪都航空：2016年第一次临时股东大会决议公告2016-12-15
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2016-038
江西洪都航空工业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道 207 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,772,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.2172
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合
的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，合法有效。根据《公司章程》第七十六条第一款：“股东大会由董事
长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履
行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。” 公司董
事长宋承志先生因公出差，由于公司未设立副董事长，所以由半数以上董事共同
推举的一名董事主持，经半数以上董事推选由董事曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 2 人，其他董事因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其他监事因公未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,768,602 99.9988 4,100 0.0012 0 0
2、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,768,602 99.9988 4,100 0.0012 0 0
3、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,768,602 99.9988 4,100 0.0012 0 0
4、 议案名称：关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,768,602 99.9988 4,100 0.0012 0 0
5、 议案名称：关于公司择机减持可供出售金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,768,602 99.9988 4,100 0.0012 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，经出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过；议案 2 至议案 5 均为普通决议议案。股东大会授权公司经营管理层组
织实施议案 5 中所述减持有关的各项事宜。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、吕丹丹
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江西洪都航空工业股份有限公司
2016 年 12 月 15 日
