证券简称：洪都航空     证券代码：600316          编号：临 2017-010

           江西洪都航空工业股份有限公司
           第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4
月 26 日以传真方式召开了第六届董事会第四次会议。会议通知于 2017
年 4 月 15 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
    本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人，
参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，
通过决议如下：
    一、公司 2017 年第一季度报告
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2017 年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。公司 2017 年第一季度报告正文请参见同日公告。
    二、关于公司变更会计师事务所的议案
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日的《公司关于变更会计师事务所的公告》。此议
案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                           江西洪都航空工业股份有限公司
                                        董事会
                                   2017 年 4 月 28 日

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