洪都航空：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-08-11
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2017-023
江西洪都航空工业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：南昌市鼎昇大酒店（南昌市洪都南大道 207 号）
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,557,795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.1835
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。根据《公司章程》规定： “股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。”公司董事长宋承志先生因公出差，经半数以上董事推选由董事曹春先生主
持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，其他董事因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其他监事因公未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司择机减持可供出售金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 345,802,320 88.9963 42,755,475 11.0037 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2、 议案名称：关于更换公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举余枫先生 345,803,320 88.9966 是
为公司董事
2.02 选举徐滨先生 345,796,320 88.9948 是
为公司董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2.01 选举余枫先生为 31,920,026 42.7455
公司董事
2.02 选举徐滨先生为 31,913,026 42.7361
公司董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、2 为普通决议议案。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：吕丹丹、齐曼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西洪都航空工业股份有限公司
2017 年 8 月 10 日
