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公司公告

洪都航空:第六届监事会第八次会议决议公告2018-04-27  

						证券简称:洪都航空     证券代码:600316        编号:2018-014

           江西洪都航空工业股份有限公司
           第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4
月 26 日以传真方式召开了第六届监事会第八次会议。会议通知于 2017
年 4 月 15 日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。
    本次董事会会议应有 4 名监事参加,实际参加会议监事 4 人,参
加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经参加会议的监事认真审议,并以传真方式进行表决,通
过决议如下:
    一、公司 2018 年第一季度报告
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    《公司 2018 年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。公司 2018 年第一季度报告正文请参见同日公告。
    二、关于提名监事候选人的议案
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    同意提名徐新生先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
此议案尚需提交股东大会审议。

    因公司监事会主席职位空缺,经公司监事推举,在公司监事会选
出新任主席之前,由监事万绍辉先生代为履行公司监事会主席职责。

    三、关于会计政策变更的议案
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。


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   具体内容详见同日的《公司关于会计政策变更的公告》。


   特此公告。
   附件:徐新生先生简历


                           江西洪都航空工业股份有限公司
                                        监事会
                                   2017 年 4 月 27 日




附件:

                          徐新生先生简历


    徐新生先生:男,1968 年 10 月出生,高级工程师。毕业于北
京航空航天大学,硕士学位。历任中航第一集团公司航空产品部
主管业务经理、高级业务经理,处长,中航工业防务分公司计划/
财务部副部长,中航工业航空装备经营发展部副部长,中航工业
航空装备人力资源部部长,江西洪都航空工业集团有限责任公司
副总经理、董事会秘书。现任江西洪都航空工业集团有限责任公
司纪委书记。




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