证券代码：600316         证券简称：洪都航空           公告编号：2018-023




              江西洪都航空工业股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6
月 27 日收到公司独立董事周冬华先生的书面辞职报告。周冬华先生因工作原因
申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员
和战略委员会委员的职务。辞职后，周冬华先生不再担任公司任何职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》等有关规定，鉴于周冬华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会
成员人数的三分之一，在新的独立董事就任前，周冬华先生将依照有关法律、法
规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，
提交公司股东大会审议。
    周冬华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为促进公司的规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司董事会对周冬华先生任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                              江西洪都航空工业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2018 年 6 月 28 日




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