证券简称：洪都航空        证券代码：600316          编号：2019-021


             江西洪都航空工业股份有限公司
         第六届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及

电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次临时会议

的通知。会议于 2019 年 6 月 28 日以书面传真方式召开。

    本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人，

参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定，经与会董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过决议

如下：
     审议通过了《公司关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置
的议案》。

    公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

    表决结果：赞成票 12 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

    具体内容请参见公司同日发布的《关于签订<房屋征收补偿协议

书>暨资产处置的公告》(公告编号 2019-022)

    特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司

           董事会

      2019 年 7 月 2 日