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公司公告

洪都航空:第七届董事会第一次临时会议决议公告2019-11-19  

						 证券简称:洪都航空        证券代码:600316          编号:2019-034


             江西洪都航空工业股份有限公司
        第七届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)以书面及
电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第一次临时会议的

通知。会议于 2019 年 11 月 15 日以书面及通讯表决方式召开。
    本次董事会会议应有 9 名董事参加,实际参加会议董事 9 人。参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定,经与会董事认真审议,通过决议如下:
    1.关于选举公司董事长的议案
    会议选举洪蛟先生为公司董事长,任期与本届董事会一致。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2.关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案
    会议选举产生了公司第七届董事会各专门委员会,任期与本届董

事会一致,各专门委员会人员组成如下:
   (1)战略委员会
    组成人员:洪蛟(主任)、张弘、许建华、曹春、曾文、夏武、

罗飞
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     (2)提名委员会
     组成人员:罗飞(主任)、洪蛟、曹春、宛虹、黄亿红

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     (3)审计委员会
     组成人员:黄亿红(主任)、宛虹、曹春

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     (4)薪酬与考核委员会
     组成人员:宛虹(主任)、罗飞、曹春

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     3.审议通过了《关于放弃中航锂电(洛阳)有限公司股权转让优

先购买权暨关联交易》的议案。

     公司独立董事就本议案进行了事前认可,并发表了表示同意的独

立意见。

     由于本议案涉及关联交易,关联董事洪蛟、张弘、许建华、曾文、

夏武回避了对本议案的表决。

     表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

     具体内容请参见公司同日发布的《关于放弃中航锂电(洛阳)有

限 公 司 股 权 转 让 优 先 购 买 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 》( 公 告 编 号

2019-036)。




     特此公告。
附:洪蛟先生简历


                            江西洪都航空工业股份有限公司

                                       董事会
                                   2019 年 11 月 19 日




附:                    洪蛟先生简历


    洪蛟:男,1969 年 8 月出生,先后毕业于南京航空学院和北京
航空航天大学,硕士学位,研究员级高级工程师。历任中国直升机设

计研究所科研计划部副部长,部长,副总工程师,副总工程师兼项目
管理部部长,副所长兼航空工业直升机研发中心副主任,中航直升机
有限责任公司副总经理,中国直升机设计研究所所长、党委副书记,
中航直升机股份有限公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限
责任公司董事长、党委书记,公司董事。