证券简称：洪都航空        证券代码：600316          编号：2019-034


             江西洪都航空工业股份有限公司
        第七届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及
电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第一次临时会议的

通知。会议于 2019 年 11 月 15 日以书面及通讯表决方式召开。
    本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事 9 人。参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
    1.关于选举公司董事长的议案
    会议选举洪蛟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案
    会议选举产生了公司第七届董事会各专门委员会，任期与本届董

事会一致，各专门委员会人员组成如下：
   (1)战略委员会
    组成人员：洪蛟（主任）、张弘、许建华、曹春、曾文、夏武、

罗飞
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     (2)提名委员会
     组成人员：罗飞（主任）、洪蛟、曹春、宛虹、黄亿红

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     (3)审计委员会
     组成人员：黄亿红（主任）、宛虹、曹春

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     (4)薪酬与考核委员会
     组成人员：宛虹（主任）、罗飞、曹春

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     3.审议通过了《关于放弃中航锂电（洛阳）有限公司股权转让优

先购买权暨关联交易》的议案。

     公司独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了表示同意的独

立意见。

     由于本议案涉及关联交易，关联董事洪蛟、张弘、许建华、曾文、

夏武回避了对本议案的表决。

     表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

     具体内容请参见公司同日发布的《关于放弃中航锂电（洛阳）有

限 公 司 股 权 转 让 优 先 购 买 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号

2019-036）。




     特此公告。
附：洪蛟先生简历


                            江西洪都航空工业股份有限公司

                                       董事会
                                   2019 年 11 月 19 日




附：                    洪蛟先生简历


    洪蛟：男，1969 年 8 月出生，先后毕业于南京航空学院和北京
航空航天大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国直升机设

计研究所科研计划部副部长，部长，副总工程师，副总工程师兼项目
管理部部长，副所长兼航空工业直升机研发中心副主任，中航直升机
有限责任公司副总经理，中国直升机设计研究所所长、党委副书记，
中航直升机股份有限公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限
责任公司董事长、党委书记，公司董事。