证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2018- 012
营口港务股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份
有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,079,164,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.4671
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李和忠先生主持。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，独立董事王丰、张大鸣、张先治、戴大双因
另有公务未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周志旭出席会议；公司财务总监、副总经理等高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,579 99.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,579 99.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,579 99.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
4、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,144,679 99.9996 19,700 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,579 99.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
6、 议案名称：2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,579 99.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
7、 议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,579 99.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
8、 议案名称：关于持续履行避免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
9、 议案名称：关于修改《关联交易定价协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,913,901 84.3807 1,825,000 15.5332 10,100 0.0861
10、 议案名称：关于调整土地使用权租金标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
11、 议案名称：关于租赁堆场的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
12、 议案名称：关于出租 51#-52#集装箱泊位及相关配套设施设备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,579 99.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
13、 议案名称：关于继续履行《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 9,913,901 84.3807 1,825,000 15.5332 10,100 0.0861
14、 议案名称：关于与营口港融大数据股份有限公司签订《内贸集装箱线上
业务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
15、 议案名称：关于吸收合并营口新港石化码头有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,579 99.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
16、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,079,134,579 99.9994 19,700 0.0003 10,100 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 是否
议 有 效 表 决 权 的 当选
比例（%）
关于补选陈立庆为公
17.01 5,079,134,579 99.9994 是
司董事的议案
关于补选王泽栋为公
17.02 5,079,134,579 99.9994 是
司董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 5,067,415,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 11,729,301 99.8323 19,700 0.1677 0 0.0000
东
其中:市值
50 万 以 下 204,801 91.2249 19,700 8.7751 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 11,524,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2017 年度利
4 11,729,301 99.8323 19,700 0.1677 0 0.0000
润分配预案
关 于 聘 请
2018 年度审
7 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
计机构的议
案
关于持续履
行避免同业
8 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
竞争承诺的
议案
关于修改《关
9 联交易定价 9,913,901 84.3807 1,825,000 15.5332 10,100 0.0861
协议》的议案
关于调整土
地使用权租
10 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
金标准的议
案
关于租赁堆
11 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
场的议案
关 于 出 租
51#-52# 集 装
12 箱泊位及相 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
关配套设施
设备的议案
关于继续履
13 行《金融服务 9,913,901 84.3807 1,825,000 15.5332 10,100 0.0861
协议》的议案
关于与营口
港融大数据
股份有限公
14 司签订《内贸 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
集装箱线上
业务协议》的
议案
关于修改《公
16 司章程》的议 11,719,201 99.7463 19,700 0.1676 10,100 0.0861
案
关于补选陈
17.01 立 庆 为 公 司 11,719,201 99.7463
董事的议案
关于补选王
17.02 泽 栋 为 公 司 11,719,201 99.7463
董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 13 项和第 14 项涉及关联
交易，关联股东营口港务集团有限公司已回避表决上述议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孙为、张迪
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决
结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
营口港务股份有限公司
2018 年 6 月 27 日