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公司公告

营口港:第六届董事会第八次会议决议公告2019-03-27  

						证券代码:600317            证券简称:营口港                   编号:临 2019-002



   营口港务股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议的通
知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于
2019 年 3 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。公司 8 名董事亲自
出席了会议,董事姚平、王泽栋、独立董事张大鸣因工作原因未能出席会议,已
书面委托董事王来、陈立庆、独立董事张先治代为出席。公司全体监事列席会议。
会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
     会议由公司副董事长司政先生主持,审议并一致通过如下决议:
     一、2018 年度总经理工作报告
     同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、2018 年度董事会工作报告
     同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     三、2018 年度独立董事述职报告
     同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     四、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
     同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     五、2018 年度利润分配预案
    本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,结合公司业务发展规划,2018
年度公司利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,472,983,003 股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元(含税),共计派发现金
304,230,201.14 元。剩余未分配利润转入下一年度,用于公司生产经营发展和
以后利润分配。公司 2018 年度资本公积金不转增股本。

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    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、2018 年年度报告及其摘要
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    八、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018
年度审计工作的总结报告
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、公司 2018 年度内部控制评价报告
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十、公司 2018 年度社会责任报告
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十一、关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案

    公司第五届董事会第十二次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于履行承诺的议案》,2019 年公司和控股股东营口港务集团有限公司(以下
简称“港务集团”)根据实际情况,拟对上述承诺进行调整。
    (一)原避免同业竞争承诺的具体内容
    1、租赁营口老港区泊位资产及仙人岛港区部分泊位码头资产;
    2、对于目前港务集团已投产的泊位资产,港务集团拟采取委托股份公司管
理的方式,避免同业竞争;
    3、对于港务集团其他在建泊位,港务集团承诺待其投产后采取法律、法规
及中国证监会许可的方式,包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方
式转给股份公司经营,以避免同业竞争。
    (二)2019 年履行承诺方案


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    2019 年,辽宁港口整合已取得实质性进展,港务集团的港口管理模式和经
营主体已发生变化,辽宁港口步入一体化经营新阶段。根据公司和港务集团的实
际情况,2019 年公司和港务集团履行相关承诺情况如下:
    1、公司拟继续租赁港务集团 18#矿石码头及堆场、A3 码头及堆场,上述资
产总额约为 306,082.33 万元,按照 6%的综合折旧率计算,2019 年租金为
18,364.94 万元。
    2、公司不再租赁港务集团营口老港区和仙人岛港区部分码头资产。
    3、公司不再受托管理港务集团其他已投产泊位资产。
    上述交易为公司与控股股东之间的关联交易,7 名关联董事回避表决,4 位
非关联董事拥有表决权。
    同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十二、关于继续履行《金融服务协议》的议案
    公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于与营口港务集团财务有限公司签
订<金融服务协议>的议案》,营口港务集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)
为公司及附属公司提供存款、结算、信贷以及财务公司经营范围内的其他业务。
截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司于财务公司存款余额为 134,793.27 万元,本
报告期取得的利息收入为 144.06 万元。截止 2018 年 12 月 31 日止,财务公司为
本公司提供 2 笔短期借款,金额为 45,000 万元,本报告期公司发生利息支出
1,917.44 万元。
    2019 年公司将继续与财务公司履行《金融服务协议》,协议有效期内,公司
及附属公司在财务公司的存款余额每日最高不超 50 亿元;财务公司向公司及其
附属公司提供的信贷余额最高不超过 50 亿元。协议有效期一年。
    本议案涉及关联交易,7 名关联董事回避表决,4 位非关联董事拥有表决权。
    同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
     十三、关于会计政策变更的议案
     详见公司 2019 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于会计政策变
更的公告》。

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   同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议,召开股东大会的通知将另行
公告。




                                                营口港务股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2019 年 3 月 27 日




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