证券代码：600317            证券简称：营口港               编号：临 2019-020


   营口港务股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     营口港务股份有限公司第六届监事会第十次会议的通知于 2019 年 5 月 24
日以书面通知送达的方式发出，会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，
会议应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
     会议表决并一致通过了关于补选监事的议案。
    公司监事阎淑君女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会监事
职务。鉴于阎淑君女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在
公司补选产生新任监事之前，阎淑君女士仍将继续履行监事职责。
    因监事辞职，导致目前公司监事会成员人数与公司章程不符且低于法定最低
人数，为保障监事会规范运作，现拟补选一名监事。根据公司章程相关规定，营
口港务集团有限公司提名韩朝波先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至公
司第六届监事会届满之日止。
    候选人简历如下：
    韩朝波，男，51 岁，中共党员，政工师。1996 年起历任营口港外轮理货公
司党办副主任兼团委副书记、营口港务集团物业公司副总经理、汽运公司党总支
副书记兼工会主席、股份公司流动机械分公司党组织副书记兼工会主席、股份公
司第一分公司汽车运输管理部工会主席、辽宁港丰物流有限公司副总经理、股份
公司第四分公司副书记兼工会主席、营口港务集团仙人岛港区铁路物流有限公司
副书记兼副经理、营口港务集团纪委副书记，现任盘锦港集团有限公司党委副书
记、纪委书记。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                       营口港务股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                            2019 年 6 月 6 日

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