证券代码：600317             证券简称：营口港                编号：临 2019-019


   营口港务股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知于 2019 年 5 月 24
日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2019 年 6 月 5 日以通
讯表决方式召开，会议应表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定。
     会议表决并一致通过如下议案：
     一、关于补选董事的议案
     因工作调整，公司董事王来先生、姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生申
请辞去董事职务。因董事辞职，导致目前公司董事会成员人数与公司章程不符，
为保障董事会规范运作，现拟补选五名非独立董事。公司提名委员会经过征询意
见，并进行资格审查后，现提名单志民、万炳奎、戴兆亮、毕太文、刘洋为公司
第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。上述补
选事项需提交公司股东大会审议，审议通过实施完毕后，公司第六届董事会成员
中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
     上述董事候选人简历如下：
     单志民，男，54 岁，中共党员，工程师。2007 年起历任营口港务集团有限
公司总裁助理、副总裁，现任辽宁港口集团有限公司营口东北亚国际物流中心建
设办公室主任、营口港务集团有限公司副总经理。
     万炳奎，男，56 岁，中共党员，高级工程师。1989 年起历任营口港务集团
煤炭公司调度中控室副主任、营口港务集团海员俱乐部筹建处工程部部长、营口
港务集团供电公司副经理、营口港务集团水电公司书记兼经理、股份公司实业分
公司书记兼总经理、股份公司第三分公司书记兼总经理，现任盘锦港集团有限公
司副总经理。

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    戴兆亮，男，55 岁, 中共党员，高级工程师。1992 年起历任营口港务集团
高架桥筹备办办公室负责人、营口港务集团物资供销公司副经理、营口港务集团
水电公司副经理兼工会主席、党总支副书记、营口安顺物流公司总经理、营口港
务集团安全生产监督部总经理，股份公司第一分公司总经理兼党委书记、股份公
司副总经理、营口新港矿石公司党委书记兼经理、股份公司第三分公司党委书记
兼经理、盘锦港集团有限公司副总经理,现任本公司副总经理、安全环保部部长。
    毕太文，男，53 岁，中共党员，工程师。1994 年起历任营口港务集团有限
公司办公室秘书科副科长、办公室副主任、营口港务集团港埠一公司副经理、营
口港务集团办公室主任、营口港务集团第三港务公司党委书记兼总经理、股份公
司第一分公司党委书记兼总经理、营口港第六港务公司党委书记兼总经理、绥中
港集团副总经理，现任营口港务集团有限公司战略发展研究室副主任。
    刘洋，男，54 岁，中共党员，工程师。1993 年起历任营口港务集团有限公
司团委副书记、营口港务集团附属企业总公司副总经理、营口港务集团机械一公
司副经理、营口港务集团办公室副主任、营口港丰酒店党支部书记兼副经理、工
会主席、营口港务集团新闻中心主任兼党支部书记、工会主席、营口港务集团党
委工作部副部长、安全生产监督部总经理、督查室主任、集装箱业务部总经理、
酒店总公司书记兼总经理、盘锦港集团有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主
席，现任盘锦港集团有限公司工会主席。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  营口港务股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2019 年 6 月 6 日

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