证券简称：营口港                证券代码：600317               编号 临 2019-023



     营口港务股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的通知于
2019 年 6 月 14 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2019 年 6 月
26 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开。公司 10 名董事亲自出席了会议。独立董事
王丰、独立董事张大鸣因工作原因未能出席现场会议，已书面委托独立董事张先治、
独立董事戴大双代为出席。公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
    会议由公司副董事长司政先生主持，审议并一致通过如下决议：
    一、关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案。
    选举司政先生为公司董事长，选举崔贝强先生为公司副董事长，以上任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条之
规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层办理相应的工商变更登记
等事宜。
     同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案
    因董事辞职，导致公司专门委员会部分人员发生变动，会议补选王晓东先生为战
略委员会召集人；补选崔贝强先生为提名委员会委员；补选王晓东先生为审计委员会
委员。
    补选后公司第六届董事会各专门委员会的人员组成如下：
    1、战略委员会：王晓东（召集人）、王丰、戴大双
    2、提名委员会：戴大双（召集人）、崔贝强、张先治
    3、薪酬与考核委员会：王丰（召集人）、崔贝强、张大鸣
    4、审计委员会：张先治（召集人）、王晓东、张大鸣
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                        营口港务股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 6 月 27 日