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公司公告

营口港:第六届董事会第十一次会议决议公告2019-06-27  

						证券简称:营口港                证券代码:600317               编号 临 2019-023



     营口港务股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议的通知于
2019 年 6 月 14 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于 2019 年 6 月
26 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开。公司 10 名董事亲自出席了会议。独立董事
王丰、独立董事张大鸣因工作原因未能出席现场会议,已书面委托独立董事张先治、
独立董事戴大双代为出席。公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
    会议由公司副董事长司政先生主持,审议并一致通过如下决议:
    一、关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案。
    选举司政先生为公司董事长,选举崔贝强先生为公司副董事长,以上任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条之
规定,董事长为公司的法定代表人,董事会授权公司管理层办理相应的工商变更登记
等事宜。
     同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案
    因董事辞职,导致公司专门委员会部分人员发生变动,会议补选王晓东先生为战
略委员会召集人;补选崔贝强先生为提名委员会委员;补选王晓东先生为审计委员会
委员。
    补选后公司第六届董事会各专门委员会的人员组成如下:
    1、战略委员会:王晓东(召集人)、王丰、戴大双
    2、提名委员会:戴大双(召集人)、崔贝强、张先治
    3、薪酬与考核委员会:王丰(召集人)、崔贝强、张大鸣
    4、审计委员会:张先治(召集人)、王晓东、张大鸣
    同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                                        营口港务股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 6 月 27 日