证券代码：600318           证券简称：新力金融          编号：临 2019-037



                    安徽新力金融股份有限公司
         第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次
会议于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长吴昊先生
主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

    一、审议通过《关于确定公司回购股份用途的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公

司关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：临 2019-041）。

    根据公司 2018 年第五次临时股东大会授权，本次确定回购股份用途经公司

董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公

司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2019-040）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于给予公司内部资金拆借审批授权的议案》

    为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司内部资金结构，保

证公司可持续发展，提请公司董事会授权董事长或总经理审批股份公司与合并报

表范围内各控参股子公司之间的资金拆借，股份公司与合并报表范围内各控参股
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子公司之间的拆借的资金额度不得超过权益性投资的 2 倍，有效期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公

司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-039）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          安徽新力金融股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 11 日




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