证券代码：600318           证券简称：新力金融          编号：临 2019-038



                    安徽新力金融股份有限公司
           第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会
议于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席钱元文
先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

    一、审议通过《关于确定公司回购股份用途的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关

于确定回购股份用途的公告》（公告编号：临 2019-041）。

    根据公司 2018 年第五次临时股东大会授权，本次确定回购股份用途经公司

董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公

司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2019-040）。

    公司监事会认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,

符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备

后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体

股东利益的情况。监事会同意本次计提商誉减值准备。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公

司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-039）。

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变

更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策

变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行

变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          安徽新力金融股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 11 日




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