新力金融：第七届董事会第三十八次会议决议公告2019-04-13
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2019-042
安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次
会议于 2019 年 4 月 11 日以现场方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应
到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
2018 年度，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全年实现营
业收入 53,335.22 万元，净利润 15,344.84 万元，归属于母公司所有者净利润为
5,297.13 万元，每股收益 0.11 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算的议案》
2019 年度，公司计划完成营业收入 6.1 亿元，同比增长 14.37%；净利润 1.7
亿元，同比增长 10.79%；归属于母公司所有者的净利润 7,500 万元，同比增长
41.59%。
本公司制定的《2019 年度财务预算》是公司 2019 年度公司经营管理工作的
指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2019 年盈
利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、公司融
资情况、业务开拓和风险控制等因素，存在多种不确定性。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年合并归属于
母公司的净利润 52,971,292.95 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司在提取法定盈余公积金后，截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润余额为
291,971,355.67 元。
报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 18,800,000 股，支付
的总金额为人民币 215,250,348.58 元（不含税费），根据证监会《关于支持上市
公司股份回购的意见》中“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回
购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2018
年计入现金分红金额 215,250,348.58 元。鉴于公司发展需要，同时考虑到 2019
年公司将根据中国证监会《关于核准安徽新力金融股份有限公司向王剑等发行股
份购买资产的批复》的要求实施股份发行工作，因此，公司拟 2018 年度不再另
行进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2018
年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事
会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务
报表的审计机构和内部控制审计机构。并授权董事会根据公司业务和规模所需的
审计工作量决定其酬金。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日
常关联交易的议案》
独立董事在董事会召开前对公司 2019 年度日常关联交易的预计予以认可，
同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。此议案为关联交易，关联董事吴
昊先生和黄继立先生回避表决。
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽
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新力金融股份有限公司关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：临 2019-044）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2019 年度担保计划的议案》
独立董事在董事会召开前对公司 2019 年度担保计划予以认可，同意提交本
次董事会审议，并发表了独立意见。
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽
新力金融股份有限公司 2019 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2019-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2018
年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《2018 年度审计委员会履职报告》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2018
年度审计委员会履职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
具体内容请详见《公司 2018 年年度报告全文》。独立董事就公司 2018 年度
董事、监事薪酬发表了意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董事关于公司第
七届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容请详见《公司 2018 年年度报告全文》。独立董事就公司 2018 年度
高级管理人员薪酬发表了意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董事关于公司第
七届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
公司拟召开 2018 年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审
议议案中的第一、三、四、五、六、八、九、十、十一、十二、十三项议案和公
司《2018 年度监事会工作报告》。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详
见公司将另行刊登的《安徽新力金融股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大
会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
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