股票简称：亚星化学           股票代码：600319           编号：临 2018-020

                     潍坊亚星化学股份有限公司
                 关于变更向股东借款方式的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

   性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

   连带责任。
   2018 年 2 月 25 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向潍坊亚
星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》（临 2018-012），因生产经营
资金需求，公司拟向关联方潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）申
请 4,500 万元委托贷款额度。该事项经 2018 年 3 月 13 日召开的 2018 年第二次
临时股东大会通过（临 2018-015）。
    由于受到额度限制，公司拟将借款方式由委托贷款变更为直接向亚星集团进
行借款，借款的其他条件均不改变，该事项已经 2018 年 3 月 23 日召开的第七届
董事会第四次会议审议通过（临 2018-017），具体如下：
    1、出借方：潍坊亚星集团有限公司
    2、借款金额：4,500万元；
    3、借款期限：自借款合同签订并生效之日起一年；
    4、借款利率：按年利率6%计息，如银行同期利率调整，该贷款利率同比例
调整；
    5、抵押担保：公司以自有资产（净值 90,055,735.21 元）热电设备为本借
款提供抵押担保。


    独立董事意见如下：
    公司独立董事对公司向潍坊亚星集团有限公司变更借款方式的事项进行了
认真的审核，认为公司变更借款方式有利于增强公司筹措资金的灵活性，缓解公
司的融资压力，满足生产经营的资金需求，不会损害公司及中小股东利益，也不
会影响公司的独立性。公司董事会在审议《关于变更向股东借款方式的议案》时，
关联董事回避了表决，表决程序合法。
    本次调整仅是将借款方式由向关联方委托贷款变更为向其直接借款，其他条
款未发生变化，对本次交易没有实质性影响，已通过公司董事会审议，无需再次
提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                       潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                               二〇一八年三月二十六日