股票简称：亚星化学              股票代码：600319            编号：临 2018-053

                       潍坊亚星化学股份有限公司
                    第七届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 08 月 13 日发出
关于召开第七届董事会第八次会议的通知，定于 2018 年 08 月 16 日在公司会议
室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第八次会议，本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海
滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
       1、通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    经总经理提名、董事会审议，同意聘任朱益林先生（简历后附）为公司常务
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    2、通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据董事会秘书提名、董事会审议，同意聘任苏鑫先生（简历后附）为公司
证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日
止。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。


       特此公告。



                                             潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年八月十七日
    附：
    1、朱益林先生简历：
    朱益林：男，1964 年 5 月生，汉族，硕士研究生学历，历任电子工业部第
六研究所课题组长、北京思特奇信息技术有限公司副总经理、中国电信集团国讯
科技有限公司副总经理、贵州益佰制药股份有限公司董事、北京金桥港基投资有
限公司董事长。


    2、苏鑫先生简历：
   苏鑫：男，中共党员，1985 年 12 月生，汉族，本科学历，曾就职于广发期
货有限公司青岛营业部、上海重筹金属有限公司董事、副总裁兼期货交易部总经
理。