证券代码 600320    900947 股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2017-026

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
             第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第二十七次会议于 2017 年 12 月 7 日召开，本次

会议采用书面通讯的方式，应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议

的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过

如下议案：
一、《关于我司全资子公司在境外设立数字化供应链平台公司的议案》

    1.拟设立公司的目的

    为实现我司港口机械业务 “从单一的供应商升级为一站式全生命周

期的解决方案提供商”的产业链升级目标，现拟通过我司下属全资子公

司上海振华港口机械（香港）有限公司（以下简称“振华香港”）于香

港设立全资公司，拓展备件及相关服务业务。

    2. 拟设立公司的基本情况
    （1）公司名称：Terminexus Co., Ltd.
    （中文名称将以实际注册为准）。
    （2）注册资本：1 美元。
     全部以现金方式出资，占该公司注册资本的 100%。
    （3）注册地：香港。
    （4）经营范围：维护和修理大型港口装卸系统和设备、工程机械；
经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询；货运代理、货运代理服
务、物流仓储、广告设计、制作、发布、代理；利用自有媒体发布广告；
从事信息技术、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、

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技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口贸易，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外。（具体以注册核准内容为准）

    3. 对公司的影响
   此数字化供应链平台公司的设立符合我司战略发展需要，有助于我
司拓展备件及相关服务业务，提升综合竞争实力。
    4. 存在的风险
   数字化供应链平台属新型商业模式，且香港与内地的法律法规、行
业环境不同，存在一定经营及收益风险。


   董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况适当调整相关具体事
项。特此公告。


                        上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                               2017 年 12 月 9 日




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