证券代码 600320   900947 股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2017-027

             上海振华重工（集团）股份有限公司
     关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞任的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监王珏先生的书面辞呈。
王珏先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监及
董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》及有关规定，王珏先
生的辞呈自送达公司董事会时生效。王珏先生已确认与董事会之间无
意见分歧。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，公
司将尽快聘任新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书前，公司
董事会指定总法律顾问孙厉先生暂为代行董事会秘书职责。
    公司董事会对王珏先生任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充
分肯定，同时对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！


                         上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                    2017 年 12 月 19 日