证券代码 600320   900947   股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2017-028

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
              第六届董事会第二十八次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十八次会议于 2017 年 12 月 18 日召开，应到董事 11 人，实到董事
11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，
一致审议通过了如下议案：
一、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》
    根据公司发展的需要，经董事会提名委员会综合考察，董事会同意提
名朱晓怀先生（个人简历见附件一）为公司第六届董事会董事候选人，任
期同本届董事会的任期。
    公司第六届董事会全体独立董事履行独立董事职责，对本次董事会审
议的关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。
    该议案尚须提交股东大会审议。
二、《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据公司发展的需要，经董事会提名委员会综合考察，董事会同意聘
任朱晓怀先生（个人简历见附件一）为公司财务总监。
    公司第六届董事会全体独立董事履行独立董事职责，对本次董事会审
议的关于聘任公司财务总监的议案发表了独立意见。



                              上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                             2017年12月19日



                                      1
附件一 ：
                                简       历

朱晓怀：1969 年生，男，硕士，高级会计师。1991 年 7 月参加工作，历任上海
航道局东方疏浚工程公司财务科副科长，上海航道局计划财务处副处长、财务部
副经理（主持工作）、财务部副经理（主持工作）兼纪委委员、财务部经理兼纪
委委员，中交上海航道局有限公司财务部经理、纪委委员，中交上海航道局有限
公司董事、总会计师、纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党
委常委。




                                     2