证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号:临 2017-030 上海振华重工(集团)股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会于近日收到公司董事陈琦女士的书面辞呈。陈琦女士因年龄原因, 申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会战略委员会委员职 务。根据《公司法》及有关规定,陈琦女士的辞呈自送达公司董事会 时生效。陈琦女士已确认与董事会之间无意见分歧。 陈琦女士的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数,不会影响公司董事会依法规范运作。 公司董事会对陈琦女士任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充 分肯定,同时对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 上海振华重工(集团)股份有限公司董事会 2017 年 12 月 28 日