证券代码 600320    900947   股票简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2019-008

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海振华重工（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 29 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《振华重工监事会议事规则》
二、《振华重工监事会工作细则》
三、《振华重工监事会办公室管理暂行办法》
四、《2019年一季度报告》
     其中，《振华重工监事会议事规则》为修订版，尚需提交公司股
东大会批准。《振华重工监事会工作细则》、《振华重工监事会办公
室管理暂行办法》为新设制度。


     特此公告。


                            上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 30 日