证券代码 600320 900947     证券简称 振华重工 振华 B 股     编号：临 2019-018

           上海振华重工（集团）股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第十一次会议于 2019 年 11 月 22 日以书面通讯的方式召开，

会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议的召开及程序符合《公司

法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

     一、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

     公司全资子公司上海振华重工港机通用装备有限公司拟为公司

在中国进出口银行的贷款、贸易融资类（非融资类保函除外）等业务

提供总额人民币 30 亿元的全额连带责任保证担保，有效期 5 年。

     二、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

     具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变

更注册资本并修订<公司章程>的公告》（编号：2019-019）。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。



     特此公告。



                           上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

                                                         2019 年 11 月 23 日